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功能性委員會

審計委員會

本委員會之常態性運作，核心旨在落實以下四大核心範疇之實質客觀監督：

  • 一、 財務資訊之透明與允當表達： 定期審查整體財務報告之真實性與合規性，確保核心財務數據精準呈現。
  • 二、 外部審計之獨立與績效評估： 嚴格評核簽證會計師之執業資格、專業適任能力，並落實定期之選任與獨立性審查。
  • 三、 內部控制之全面與有效實施： 督導內部審核機制之運作效益，動態評估風險控管系統以防範潛在營運風險。
  • 四、 法令規範之遵循與合規管理： 確保企業各項商務推進與決策程序，均實質符合當前之法律法規與核心監管標準。

委員會成員名單

職稱 姓名
獨立董事 王小明(召集人)
獨立董事 林小美
獨立董事 陳小西

獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通情形摘要

文件名稱
2025 年獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通情形摘要
檔案
2024 年獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通情形摘要
檔案

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

委員會成員名單

職稱 姓名
獨立董事 王小明(召集人)
獨立董事 林小美
獨立董事 陳小西
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